MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W dniu 04.03.2020 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOT SHOT

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana pod nr 00000463730 przez Sąd

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Na Zgromadzeniu Wspólników

reprezentowane było osobiście 100% kapitału zakładowego, żaden ze wspólników nie wniósł zastrzeżeń ani co

do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a więc zgodnie

z art. 231 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie władne było podejmować uchwały.

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólnicy jednomyślnie wybrali Macieja Ciulkin, a na protokolanta

Macieja Ciulkin

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za

  2019 rok.

2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2019 rok.

3. Powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium zarządowi spółki.

4. Wolne wnioski.

Wspólnicy jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad 1) Wspólnicy zapoznali się ze sprawozdaniem zarządu i sprawozdaniem finansowym za 2019 r,

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r. oraz

sprawozdanie finansowe, które zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości i obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składa się:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, suma aktywów, pasywów 19,767,62 zł

b) rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku, wynik finansowy — strata netto 982,00zł

c) informacja dodatkowa.

Ad.2) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

  • strata za 2019 rok w wysokości 982,00 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.3) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium członkom zarządu w osobie Macieja Ciulkin z

wykonania przez nich obowiązków i pozostawić ten sam Zarząd Spółki na 2020 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 4) Z braku wolnych wniosków przewodniczący zamknął Zgromadzenie.